İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, finans ve medya sektöründe faaliyet gösteren Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil olmak üzere birçok şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan K. ile birlikte 59 kişi gözaltına alındı.
Şafak Operasyonuyla Yakalandılar
Habertürk’ün haberine göre, şüpheliler “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturuluyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla, yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda şirketin faaliyetleri durduruldu.
Payfix Üzerinden Yasadışı Bahis Ağı Kuruldu
Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, Erkan K.’nın yasa dışı bahis faaliyetlerine 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla başladığı iddia edildi. Öne sürülenlere göre, elde edilen yasa dışı gelirler finansal sistemde Payfix Ödeme Kuruluşu üzerinden aklandı.
MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlara göre, Payfix’in veri tabanında yasa dışı bahisle bağlantılı 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümeler arasında 211 bin 109 hesap bulunduğu belirlenirken, 855 hesabın doğrudan yasa dışı bahisle ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Yapılan teknik incelemelere göre:
- 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabı üzerinden, 49 milyon 671 bin 178 adet yasa dışı bahis işlemi gerçekleştirildi.
- Bu hesaplardan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL gönderildi.
- Şüphelilerin Payfix altyapısını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar açarak işlemleri gizlemeye çalıştıkları belirtildi.
Pozitifbank, Yasa Dışı Gelirlerle Satın Alındı
Savcılık dosyasında yer alan bir diğer önemli iddia ise Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığı yönünde. Payfix aracılığıyla elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi için Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme Hizmetleri A.Ş. gibi şirketlerin kullanıldığı öne sürüldü.
6,9 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.
El konulan varlıklar:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç
- Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları
- Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket
- Bu şirketlere ait toplam 114 araç
- Şirket ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanları
Bu büyük operasyonun, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor.
